המדור מתעד הליכים שאינם תביעות אזרחיות: חקירות של רשויות אכיפה, הסדרים עם רגולטורים, החלטות של רשות התחרות ותלונות לגופים מפקחים. כל פריט מבוסס על מסמך פומבי שמקושר בעמוד.
ארה"ב, 2019: הסכם אי-העמדה לדין (DPA) ותשלום 195 מיליון דולר
ב-12.3.2019 הודיעה חטיבת המס של משרד המשפטים האמריקאי כי בנק מזרחי טפחות בע"מ, חברת הבת United Mizrahi Bank (Switzerland) Ltd. וחברת הנאמנות Mizrahi Tefahot Trust Company Ltd. חתמו על הסכם אי-העמדה לדין (Deferred Prosecution Agreement) שהוגש לבית המשפט הפדרלי במחוז המרכזי של קליפורניה. על פי ההודעה, הבנק הודה כי בין 2002 ל-2012 עובדיו סייעו ללקוחות אמריקאים להסתיר הכנסות ונכסים מרשות המס האמריקאית, בין היתר באמצעות חברות קש, שמות בדויים והחזקת דואר בישראל ובשווייץ, תוך הפרת הסכם ה-Qualified Intermediary עם ה-IRS. הבנק התחייב לשלם 195 מיליון דולר: 53 מיליון השבה, 24 מיליון חילוט רווחים ו-118 מיליון קנס. ההעמדה לדין בעבירת קשירת קשר נדחתה לתקופה ראשונית של שנתיים.
- הודעת משרד המשפטים האמריקאי, 12.3.2019 (אנגלית, באתר Mondo Visione)
- דיווח מיידי של הבנק לרשות ניירות ערך, 12.3.2019 (PDF)
ישראל, 2018–2019: התנגדות הממונה על התחרות למיזוג עם בנק אגוד
ב-30.5.2018 הודיע ממלא מקום הממונה על התחרות על התנגדותו למיזוג בנק אגוד לתוך מזרחי טפחות. הבנקים עררו לבית הדין להגבלים עסקיים (ת"כ 745-07-18, השופט עודד שחם), והעררים התקבלו ב-2019. המיזוג הושלם, ותלונות הלקוחות שנבעו ממנו מתועדות במדור מהדיווחים.
ישראל, 2024–2026: הליכי גבייה תלויים ועומדים של הבנק ושל מזרחי טפחות ליסינג נגד לקוח
קבוצת הליכים שבהם הבנק וחברת הבת מזרחי טפחות ליסינג בע"מ פועלים נגד אותו לקוח, ושבמסגרתם הוגשו תלונות למשטרה ולוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין. הפרטים להלן לקוחים מכתבי בי-דין ומפרוטוקולים שבתיקים. כל טענה מיוחסת למי שטען אותה; תלונה או בקשה אינן קביעה שיפוטית.
| תיק | ערכאה | מהות | סטטוס |
|---|---|---|---|
| 515509-06-24 | לשכת ההוצאה לפועל חיפה | בקשת ביצוע משכון רכב של מזרחי טפחות ליסינג בע"מ | דיון התקיים 13.1.2026; תלוי ועומד |
| 506468-12-24 | לשכת ההוצאה לפועל נתניה | ביצוע שטר | תלוי ועומד |
| 513221-02-26 | לשכת ההוצאה לפועל רמלה | תביעה על סכום קצוב של בנק מזרחי טפחות; נפתח 10.2.2026 | הוגשה התנגדות |
| ת"א 25207-08-26 | בית משפט השלום נתניה | ההתנגדות לתביעה על סכום קצוב; הבנק תובע | תלוי ועומד |
- בדיון מיום 13.1.2026 בתיק 515509-06-24 העיד המצהיר מטעם הזוכה כי הוא עובד בנק מזרחי טפחות וכי מזרחי טפחות ליסינג היא “חברת בת”; החוב הנטען באותו מועד: 179,000 ש"ח. המצהיר הצהיר כי הזוכה “נכונה להסדיר את החוב, ליתן הנחה ו/או פריסה”, והרשמת הציעה לצדדים “לצאת עם נציג הזוכה ולהסתדר” (פרוטוקול 13.1.2026, עמ’ 1, 5–7).
- בבקשה שהגיש הנתבע ב-17.9.2026 בת"א 25207-08-26 (סעיפים 24–33), בתמיכת תצהיר ותמליל הקלטה (נספח 3), נטען כי מיד לאחר הדיון מנע בא כוח הכונס את השיחה שהציעה הרשמת. הטענה טרם הוכרעה.
- לפי בקשת הביצוע של הבנק בתיק 513221-02-26, ההתראה לפני הגשת תביעה על סכום קצוב “נמסרה” ב-27.10.2025; ייפוי הכוח של הבנק לבאי כוחו נחתם ב-24.1.2026, והתיק נפתח ב-10.2.2026 (סעיפים 24–27 לבקשה מ-17.9.2026).
- תלונות שהוגשו על ידי הנתבע: 14.1.2026 תלונה מקוונת במשטרת ישראל (סימוכין 70426071) בגין איומים; 15.7.2026 תלונה בתחנת נתניה-שרון, תיק פ"א 312913/2026, בעילות קבלת דבר במרמה (ס’ 415 לחוק העונשין) וזיוף (ס’ 418), אישור הגשה 26.7.2026; 21.10.2026 תלונה לוועדת האתיקה המחוזית (מרכז) של לשכת עורכי הדין נגד עורך דין ממשרד המייצג את הבנק ואת הזוכה, קבלה אושרה 25.10.2026. טרם ניתנו החלטות.
- 19.10.2026: חברת האחסון Hostinger השעתה אתר קודם שעסק בהליכים אלה (mizrahi-tfahot-case.com) בנימוק “phishing/mirroring”. 25.10.2026: משרד עורכי הדין פרל כהן שלח בשם הבנק מכתב התראה הדורש את הסרת האתר, ובו נכתב כי הפנייה נעשית על רקע “ההליכים השונים שהבנק מנהל” מול הנתבע.